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反舞弊调查与案例分析实务 Corporate Fraud Audit Practice and Case Analysis

深入了解职业舞弊,有效防范舞弊风险,捍卫公司利益

  • 课程天数:

    2天

  • 课程价格:

    ¥6800

  • 培训对象:

    负责反舞弊、内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
    财务与其他职能部门的经理和管理人员

安越独家知识产权课程:
沪作登记-2013-A-00090260

课程介绍INTRODUCTION

一提到舞弊,我们可能经常会发现:

公司领导不太愿意听到这个词,觉得一说这些,好像就不信任员工了。

内审部门的舞弊举报电话好像没什么人知道,就是知道了,一个月也响不了几次。

每次负责反舞弊的人员想在公司内开展一些舞弊培训,都会被领导和其他部门婉言谢绝:我们的员工都很忠诚老实,你这一培训别再给教坏了。

反舞弊人员明明知道舞弊的存在,却苦于拿不到证据;即使拿到了,处理也可能是不了了之。

……

职业舞弊虽然是人们不太喜欢的话题,但客观上各种舞弊行为却比比皆是,小至虚假发票的报销,大至导致几十亿美元损失的违规交易和虚假财务报表……
舞弊造成的损失到底有多大?根据美国注册舞弊稽查师协会(ACFE)在2008至2009年间对世界106个国家1843件职业舞弊案的调查结果显示, 调查的参与者(ACFE会员)估计公司由于舞弊导致的平均损失相当于其年收入的5%。按照2009年世界GDP折算,约为29,000亿美元。那么中国企业,在更为薄弱的法律和商业环境下,这一百分比又会是多少呢?
虽然舞弊对许多企业都造成了重大损失,然而不得不承认,企业中的管理者大多对职业舞弊缺乏系统的认识。不过,随着2002年7月萨奥法案的颁布,企业内部控制的研究和实践如火如荼,良好的内部控制显然能够有效防止或减少各种差错或舞弊。
孙子曰:知己知彼,百战不殆。如果能够充分了解我们的敌人——职业舞弊,企业一方面能够有效减少舞弊的发生及舞弊带来的损失;另一方面,在建立内部控制的过程中也会考虑得更为周详,从而达到事半功倍的效果。

课程收益KEY BENEFITS

掌握预防、识别和调查各种类型舞弊的方法

实用的舞弊行为路线图和流程图

针对企业反舞弊实务设计的大量案例和练习

建立和实施反舞弊机制的实用资料

课程优势Course advantage

课程优势

课程大纲COURSE CONTENT

第一模块:职业舞弊实务简介

第二模块:盗用资产——最常见的舞弊行为

第三模块:腐败——对公司利益影响最大的舞弊

第四模块:为了公司利益而进行的舞弊——公司犯罪

第五模块:虚假财务报表

第六模块:反舞弊机制的建立和实施

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